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  • AMLウェビナー ~外貨両替におけるマネー・ローンダリング対策について~
※緊急事態宣言および新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、当ウェビナーを中止する可能性があります


 FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査の結果公表は2021年6月以降の予定になっていますが、結果によらず、AML/CFTへの対応は強化・継続が求められています。

 外貨両替が、マネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されることを防止するため、さまざまな方策がFATFから勧告されています。日本国内でも外貨両替業務に関して、取引時確認や財務省への報告義務などが規定されています。

 今回の特別ウェビナーは、「外貨両替」に特化した内容です。財務省国際局調査課為替実査室主任為替実査官の増永武様に、外貨両替業務でおさえるべき考え方・ポイントについてご講演いただきます。金融機関だけでなく、外貨両替業務に関わる全ての方に向けてお伝えします。

 ぜひ皆さまこの機会にご参加ください。

セミナー概要

No 096_20210128W
日 時 2021年1月28日(木)13:30~14:30
エリア 場 所
本セミナーはWeb配信のウェビナーです
Zoomを使用して行います
定員数
300名
準備物 インターネットに接続したパソコン、もしくはスマートフォン・タブレット端末 受講料 無料

対象受講者(このセミナーを受講していただきたい方)

・金融機関のコンプライアンス部門等管理部門の方
・海外旅行業関係の方
・その他外貨両替業務関係の方

担当講師

増永 武 様

財務省国際局調査課為替実査室 主任為替実査官

北野 信高

株式会社帝国データバンク 営業推進部営業開発課 課長

セミナーカリキュラム

第1部(13:30-14:15) 外貨両替の特徴とマネー・ローンダリング対策

財務省
増永 武 様
第2部(14:15-14:30) 企業データベースの活用

帝国データバンク
北野 信高

お問い合わせ

セミナーNo 096_20210128W
セミナー名称 AMLウェビナー ~外貨両替におけるマネー・ローンダリング対策について~
問合せ先部署 帝国データバンク営業推進部  担当者名 北野・三本木
TEL お問い合わせは、メールにてお願いします メール tdb-college@mail.tdb.co.jp

TDBカレッジからのコメント

『よくあるお問い合わせ』
 Q1. ウェビナーの資料はもらえますか
 A1. 本ウェビナーの投影資料はお渡しの予定はございません。
    ウェビナー参加後のアンケートにご協力いただいた方に、
    関連資料を電子データにてご提供します

 Q2. 参加案内のメールが届かないんですが・・
 A2. お申込み後、3日経過しても参加案内のメールが届かない場合は、対象のウェビナーを明記のうえ、
    上記メールアドレスにご連絡ください
 
 Q3. 申込にフリーメールアドレスや携帯メールアドレスは使えますか
 A3. 会社のメールアドレスでのお申込みをお願いしています。
    また、共有のメールアドレスで複数回お申込みされても「1名」と見なされますので、
    参加者お一人につきひとつのメールアドレスにてお申込みください

 ※メールアドレスの誤入力が増えております。お間違いないようにお願いいたします
このセミナーは終了いたしました

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